주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의하여 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다   음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산성로 21(초지동) [당사 3층 강당]

 3. 제53기 정기주주총회 회의 목적사항

 ※ 보고사항 :

 ① 감사보고

  ② 영업보고

    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 ○ 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

                        이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

         - 제2-1호 : 사내이사 고동수 선임의 건

         - 제2-2호 : 사내이사 안규증 선임의 건

         - 제2-3호 : 사내이사 송학범 선임의 건

 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

         - 제3-1호 : 감사 문성곤 선임의 건

 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 ○ 제6호 의안 : 현금배당의 건 (배당금 600,000,000원, 1주당 배당금 100원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증) 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2026. 02. 27. 일정실업 주식회사

  대표이사  고동수

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니,

참석하여 주시기 바랍니다.

- 다   음 -

1. 일 시 : 2025년 11월 11일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산성로 21(초지동), 당사 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면분할의 건)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,

한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여

전자등록으로전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증(외국인은 투자등록증) 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인 신분증

2025. 10. 27.

일정실업 주식회사

대표이사  고동수, 김철환

In accordance with Article 354 of the Commercial Act and Article 11 of the Articles of Incorporation, the Company hereby announces that any changes to the shareholder registry, such as transfer of shares, registration or cancellation of pledges, or indication or cancellation of trust property, will be suspended as set forth below. Please take note.

- Details -

1. Purpose: To confirm the shareholders entitled to attend and exercise voting rights at the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on November 11, 2025, at 10:00 a.m.

2. Period of Suspension for Share Transfers: Not applicable, as the electronic securities system is in operation.

3. Record Date for Shareholders: October 13, 2025

September 24, 2025

21 Sanseong-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Iljeong Industrial Co., Ltd.
Co-Representatives: Dong-Soo Ko, Cheol-Hwan Kim

Transfer Agent:
Securities Agency Department, KB Bank

본 회사는 상법 제354조 및 회사정관 제11조의 규정에 의거 아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아    래  -

1. 목적: 2025. 11. 11. 10:00 임시주주총회를 개최함에 있어 회의에 참석하여 의결할 수 있는 주주확정

2. 주식명의개서정지기간: 전자증권제도 시행 중이므로 정지기간은 없음

3. 주주확정기준일: 2025년 10월 13일

2025년 9월 24일

경기도 안산시 단원구 산성로 21

일정실업 주식회사 대표이사 고동수, 김철환

명의개서대리인 KB은행 증권대행부